LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

     cu privire la controlul exportului, reexportului, importului
                 si tranzitului de marfuri strategice

                      Nr.1163-XIV  din  26.07.2000

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.137-138 din 27.10.2000

                                ----------


    Parlamentul adopta prezenta lege organica.

                             Capitolul I
                         DISPOZITII GENERALE

    Articolul 1. Obiectul si subiectii prezentei legi
    (1) Prezenta  lege reglementeaza principiile si procedura de control
asupra  exportului,  reexportului, importului si tranzitului de  marfuri
strategice,  stabileste  dispozitiile  generale privind  activitatea  de
acest  gen pentru asigurarea securitatii nationale a Republicii Moldova,
promovarea  politicii  externe  a tarii si  participarea  la  eforturile
internationale privind controlul exportului.
    (2) Subiecti ai prezentei legi sint:
    a) Comisia Interdepartamentala   de   Control   asupra   Exportului,
Reexportului,  Importului si Tranzitului de Marfuri Strategice, denumita
in  continuare Comisie Interdepartamentala de Control, care activeaza in
conformitate cu legislatia in vigoare;
    b) organele de  stat angajate in controlul exportului, reexportului,
importului si tranzitului de marfuri strategice;
    c) persoanele care desfasoara activitati de export, reexport, import
si tranzit de marfuri strategice.

    Articolul 2. Notiuni principale
    In sensul prezentei legi, urmatoarele notiuni semnifica:
    marfuri strategice :
    a) produsele,  tehnologiile  si serviciile care au  utilizare  dubla
(civila si militara);
    b) armamentele,  munitiile, echipamentele militare, tehnologiile  si
serviciile aferente;
    c) produsele,  tehnologiile  si serviciile care pot fi utilizate  la
fabricarea  si  folosirea  de arme nucleare, chimice,  biologice  si  de
rachete care pot fi purtatoare de astfel de arme;
    d) alte produse,  tehnologii  si servicii care necesita  un  control
special  in interesul securitatii nationale sau al politicii externe, in
conformitate  cu  acordurile  si aranjamentele  internationale  la  care
Republica Moldova este parte;
    arme de distrugere   in   masa  -  armele  chimice,   bacteriologice
(biologice)  radiologice, nucleare sau rachetele care pot fi  purtatoare
de asemenea arme;
    produse cu destinatie     dubla    -    totalitatea    cunostintelor
tehnico-stiintifice,  a proceselor, materialelor si utilajelor  folosite
la  elaborarea,  producerea si exploatarea productiei de menire  civila,
care  pot  fi  utilizate  si la fabricarea  de  productie  militara,  de
armament nuclear, chimic, biologic, precum si de alte tipuri de armament
de  distrugere  in masa si mijloace purtatoare de astfel de arme  si  de
arme conventionale;
    export - scoaterea  marfurilor strategice de pe teritoriul vamal  al
Republicii Moldova in scopul amplasarii lor pe teritoriul unor alte tari
sau transferul de informatie si tehnologii secrete;
    import - introducerea  in teritoriul vamal al Republicii Moldova  de
marfuri strategice pentru a fi amplasate permanent pe teritoriul tarii;
    tranzit - trecerea  marfurilor strategice prin teritoriul Republicii
Moldova sub control vamal;
    reexport - exportul  de marfuri strategice, provenite din alte tari,
de  pe  teritoriul  vamal  al  Republicii Moldova  sau  exportul  de  pe
teritoriul unei alte tari de marfuri strategice, originare din Republica
Moldova, intr-o tara terta;
    persoana - orice persoana fizica sau juridica, indiferent de tara de
resedinta,  cetatenii Republicii Moldova din strainatate care efectueaza
operatiuni de export, reexport, import si tranzit cu marfuri strategice.

    Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prevederile  prezentei  legi se aplica tuturor persoanelor  care
desfasoara activitati de export, reexport, import sau tranzit de marfuri
strategice.
    (2) Se supun  prevederilor prezentei legi si operatiunile comerciale
cu strainatatea de vinzare-cumparare a marfurilor strategice, transferul
de  informatii si tehnologii secrete, realizate fara atingerea fizica  a
teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Daca acordurile  internationale  la care Republica Moldova  este
parte  stabilesc  alte  reguli decit cele stipulate  in  prezenta  lege,
prioritate au regulile acordurilor internationale.

    Articolul 4. Principiile  de  exercitare  a  controlului  asupra
                 exportului, reexportului, importului si tranzitului
                 de marfuri strategice
    Controlul exportului,  reexportului,  importului si  tranzitului  de
marfuri strategice se exercita dupa urmatoarele principii:
    a) respectarea  orientarilor  fundamentale ale politicii  externe  a
Republicii Moldova;
    b) respectarea intereselor de securitate nationala;
    c) respectarea  angajamentelor internationale privind neproliferarea
armelor  de distrugere in masa si altor marfuri strategice utilizate  in
scopuri militare;
    d) respectarea  acordurilor internationale la care Republica Moldova
este parte;
    e) controlul   utilizarii  finale  a  marfurilor  strategice  supuse
controlului in cadrul regimului neproliferarii;
    f) accesul liber  la  actele  normative ce  reglementeaza  controlul
exportului,   reexportului,   importului  si  tranzitului   de   marfuri
strategice;
    g) participarea   la  eforturile  internationale  privind  controlul
exportului de marfuri strategice;
    h) pastrarea confidentialitatii informatiilor secrete.

                             Capitolul II
               MARFURILE STRATEGICE SUPUSE CONTROLULUI

    Articolul 5. Categoriile de marfuri strategice supuse
                 controlului
    (1) Obiect al  controlului  exportului, reexportului, importului  si
tranzitului il constituie urmatoarele categorii de marfuri strategice:
    a) armele conventionale,   precum  si  articolele,  materia   prima,
materialele,  echipamentele speciale, tehnologiile si serviciile  legate
de producerea si folosirea lor;
    b) materialele,    tehnologiile,   echipamentele   si   instalatiile
nucleare, materialele, produsele, echipamentele si tehnologiile speciale
non-nucleare, precum si serviciile conexe, ce pot avea destinatie dubla,
sursele de radiatie si produsele izotopice;
    c) tehnologiile  si echipamentele cu destinatie dubla si  serviciile
conexe,   precum  si  substantele  chimice  care  pot  fi  utilizate  la
producerea si folosirea armelor chimice;
    d) echipamentele,   materialele   si   tehnologiile   utilizate   la
proiectarea,  producerea  si  folosirea armelor,  precum  si  serviciile
conexe;
    e) armamentul, munitiile, tehnica militara si articolele speciale de
asamblare, precum si tehnologiile si serviciile de producere si folosire
a acestora;
    f) agentii diferitelor    afectiuni,   variantele   acestor   agenti
modificate   genetic,  fragmentele  materialelor  genetice,  precum   si
echipamentul,  tehnologiile si serviciile conexe, care pot fi  utilizate
la producerea si folosirea armelor bacteriologice (biologice) si toxice;
    g) materialele  si  substantele explozive, precum si  echipamentele,
tehnologiile si serviciile conexe;
    h) informatia   tehnico-stiintifica,   serviciile   si   rezultatele
activitatii intelectuale legate de productia militara;
    i) alte articole,  tehnologii  si servicii care necesita un  control
special, in conformitate cu hotaririle Guvernului.
    (2) Produsele  specificate  la  alin.(1)  se  supun  controlului  la
export,  reexport,  import si tranzit, indiferent de detinatorul  si  de
originea lor.
    (3) Importul,  tranzitul  si reexportul de pe teritoriul  Republicii
Moldova al oricaror marfuri radioactive (cu exceptia celor cu destinatie
medicinala,  veterinara  si  stiintifica  de volum mic),  precum  si  al
agentilor  de  afectiuni  umane,  animale si  vegetale,  al  variantelor
acestor agenti modificate genetic, sint interzise.

                            Capitolul III
             COMPETENTA AUTORITATILOR PUBLICE IN DOMENIUL
           CONTROLULUI EXPORTULUI, REEXPORTULUI, IMPORTULUI
                 SI TRANZITULUI DE MARFURI STRATEGICE

    Articolul 6. Competenta Parlamentului
    Parlamentul:
    a) determina  politica statului in domeniul controlului  exportului,
reexportului, importului si tranzitului de marfuri strategice;
    b) aproba lista  tarilor  carora  pot fi  instituite  restrictii  la
operatiunile   de  export,  reexport,  import  si  tranzit  de   marfuri
strategice.

    Articolul 7. Competenta Guvernului
    Guvernul:
    a) creeaza si  dezvolta sistemul national de control al  exportului,
reexportului, importului si tranzitului de marfuri strategice;
    b) elaboreaza  si aproba nomenclatorul marfurilor strategice  supuse
controlului, care se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    c) aproba componenta     nominala    si    regulamentul     Comisiei
Interdepartamentale de Control, coordoneaza activitatea ei;
    d) prezinta Parlamentului   propuneri  in  vederea  instituirii   de
restrictii  la  exportul, reexportul, importul si tranzitul  de  marfuri
strategice;
    e) stabileste  procedura  de  control al  exportului,  reexportului,
importului si tranzitului de marfuri strategice;
    f) elaboreaza  acte  normative  privind reglementarea  regimului  de
control  al  exportului,  reexportului,  importului  si  tranzitului  de
marfuri strategice;
    g) stabileste   competenta   autoritatilor   publice   centrale   de
specialitate in domeniul controlului marfurilor strategice;
    h) elaboreaza   politica   de  eliberare  a  autorizatiilor   pentru
exportul, reexportul, importul si tranzitul de marfuri strategice.

                             Capitolul IV
    CONTROLUL EXPORTULUI, REEXPORTULUI, IMPORTULUI SI TRANZITULUI
                        DE MARFURI STRATEGICE

    Articolul 8. Sistemul national de control al exportului,
                 reexportului, importului si tranzitului de
                 marfuri strategice
    (1) In sensul  prezentei  legi, prin sistem national de  control  al
exportului,   reexportului,   importului  si  tranzitului   de   marfuri
strategice se intelege totalitatea masurilor privind:
    a) punerea in  aplicare de catre autoritatile administratiei publice
centrale  a prevederilor prezentei legi, ale regulamentelor si ale altor
acte  normative ce tin de exportul, reexportul, importul si tranzitul de
marfuri strategice;
    b) preintimpinarea,  depistarea  si contracararea  incalcarilor  din
aceasta sfera de activitate;
    c) aplicarea  de  sanctiuni in cazul incalcarii  reglementarilor  de
control.
    (2) Sistemul   national  de  control  al  exportului,  reexportului,
importului si tranzitului de marfuri strategice include:
    a) stabilirea nomenclatorului de marfuri strategice supuse regimului
de  control  in conformitate cu normele internationale si cu  interesele
nationale;
    b) stabilirea politicii si reglementarilor de autorizare pentru tari
sau grupuri de tari;
    c) autorizarea exportului/importului de marfuri strategice;
    d) controlul tranzitului de marfuri strategice prin teritoriul vamal
al Republicii Moldova;
    e) garantarea  din partea statului ca marfurile strategice importate
vor  fi folosite in scopurile declarate anterior si ca reexportul lor se
va  face numai cu permisiunea structurilor abilitate din tara de origine
a marfurilor strategice;
    f) inspectarea  pre- si post-autorizare a marfurilor strategice si a
documentelor  relevante  in operatiunile de export, reexport, import  si
tranzit;
    g) schimbul de   informatii   si  alte  genuri  de   conlucrare   cu
organismele internationale si cu structurile specializate in domeniu din
alte state;
    h) elaborarea  unui  program de furnizare a informatiilor  relevante
catre  persoanele care desfasoara operatiuni de export, reexport, import
si  tranzit de marfuri strategice, inclusiv sprijinirea acestor persoane
in  vederea  elaborarii  unor  programe  de  control  intern  in  cadrul
intreprinderii.

    Articolul 9. Controlul exportului/importului
    (1) Marfurile    care    constituie   obiectul   controlului    sint
exportate/importate   in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare,  cu
politica  nationala  si cu angajamentele internationale  ale  Republicii
Moldova  privind  neproliferarea  armelor de distrugere in  masa,  altor
tipuri  de  armament,  precum si a marfurilor enumerate  in  documentele
respective pentru exercitarea controlului asupra exportului lor.
    (2) Marfurile    care    constituie   obiectul   controlului    sint
exportate/importate  in  temeiul  autorizatiilor  eliberate  de  organul
abilitat  de  Guvern  in  baza argumentarii,  in  termenele  si  conform
procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul de control al
exportului,   reexportului,   importului  si  tranzitului   de   marfuri
strategice. Organul abilitat de Guvern este creat in cadrul Ministerului
Economiei si Reformelor.
    (3) Originalele  autorizatiilor  si ale contractelor  notificate  de
organul abilitat de Guvern sint prezentate autoritatilor vamale de catre
persoanele care efectueaza operatiuni de export/import.
    (4) Controlul   asupra  indeplinirii  obligatiilor  si   respectarii
termenelor  referitoare la autorizatiile emise este efectuat de un organ
abilitat de Guvern, precum si de alte structuri guvernamentale in limita
competentei lor.
    (5) Organul abilitat  de  Guvern  este in drept sa  retraga  sau  sa
suspende  autorizatia  in  cazul  in  care  exportatorul/importatorul  a
incalcat procedura operatiunilor de export/import de marfuri strategice,
precum si in cazul schimbarii conditiilor care justifica autorizatia sau
din  ratiuni esentiale privind interesele de securitate nationala sau de
politica externa.

    Articolul 10. Controlul reexportului si tranzitului
    (1) Marfurile  originare  din  Republica  Moldova  ce  fac  obiectul
controlului  sint  reexportate din alte tari numai cu permisul  Comisiei
Interdepartamentale  de Control, a carei activitate, care se  desfasoara
in regim special confidential, este asigurata de Ministerul Economiei si
Reformelor.
    (2) Marfurile  care fac obiectul controlului la export si care  sint
aduse  pe  teritoriul vamal al Republicii Moldova vor fi reexportate  in
conformitate  cu  permisul institutiei abilitate straine, precum  si  in
baza  autorizatiei  acordate de organul abilitat de Guvernul  Republicii
Moldova.
    (3) Tranzitul prin teritoriul vamal al Republicii Moldova de marfuri
care fac obiectul controlului va fi efectuat in baza de permis, eliberat
de  Comisia  Interdepartamentala  de Control, in care  vor  fi  indicate
posturile vamale, ruta si timpul tranzitului.

    Articolul 11. Regimul de autorizare
    (1) Pe teritoriul  Republicii Moldova functioneaza un regim unic  de
licentiere  a  exportului,  reexportului, importului si  tranzitului  de
marfuri strategice, stabilit de Guvern.
    (2) Coordonarea  interactiunilor  autoritatilor publice centrale  in
domeniul controlului exportului, reexportului, importului si tranzitului
de  marfuri strategice, perfectarea si eliberarea autorizatiilor,  altor
documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova
a  acestor marfuri, controlul pre- si post-autorizare sint efectuate  de
organul abilitat de Guvern.

    Articolul 12. Restrictii
    (1) Republica  Moldova isi asuma dreptul de a institui restrictii la
export,  reexport,  import  si  tranzit de marfuri  strategice  pina  la
declararea  de embargo unor tari in cazul in care acestea nu indeplinesc
obligatiile  asumate  fata de Republica Moldova, precum si in  interesul
securitatii   nationale   si  al  politicii  externe  sau   la   decizia
organizatiilor  internationale  din care Republica Moldova  face  parte.
Astfel  de  restrictii se stabilesc la utilizarea finala  sau  ultimului
beneficiar,  precum  si  la  exportul  oricaror  marfuri  strategice  si
oricaror  servicii  care ar putea contribui la fabricarea sau  folosirea
armelor  de  distrugere  in  masa sau a  mijloacelor  purtatoare  de  un
asemenea armament.
    (2) Guvernul,   pornind  de  la  interesele  asigurarii  securitatii
nationale  si  indeplinirii  angajamentelor  internationale,  stabileste
lista  tarilor fata de care pot fi instituite restrictii la exportul  si
reexportul  de  marfuri strategice de pe teritoriul vamal al  Republicii
Moldova si prezinta propuneri spre aprobare Parlamentului.

    Articolul 13. Securitatea informatiei utilizate in procedura
                  controlului
    (1) Autoritatile  administratiei  publice centrale si persoanele  cu
functii   de  raspundere  abilitate  cu  efectuarea  controlului  asupra
exportului,   reexportului,   importului  si  tranzitului   de   marfuri
strategice au dreptul de a primi de la persoanele care desfasoara astfel
de  activitati  documente si informatii ce tin de obiectul  controlului,
fiind obligate sa respecte confidentialitatea informatiei primite.
    (2) Prevederea   alin.(1)  privind  respectarea   confidentialitatii
informatiei nu se aplica daca aceasta actiune ar putea dauna intereselor
securitatii nationale.
    (3) Nu poate  fi  obiect  al secretului de stat  informatia  privind
existenta  sau lipsa in tara a marfurilor enumerate la art.5,  destinate
exportului,   reexportului,   importului  sau   tranzitului.   Totodata,
informatia  privind amplasamentul, termenele si metodele de transport al
acestora poate fi confidentiala.

    Articolul 14. Participarea  Republicii  Moldova  la  activitatea
                  internationala in domeniul controlului exportului,
                  reexportului, importului si tranzitului de marfuri
                  strategice
    Republica Moldova   participa   la  activitatea  internationala   in
domeniul controlului exportului, reexportului, importului si tranzitului
de   marfuri  strategice  in  cadrul  O.N.U.  si  in  alte   organizatii
internationale  a  caror  activitate  tine de  asigurarea  si  intarirea
regimului  de neproliferare a armelor de distrugere in masa, precum si a
altor  marfuri  strategice  utilizate  in  scopuri  militare.  Totodata,
Republica  Moldova participa la eforturile internationale bilaterale  si
multilaterale privind controlul exportului unor astfel de marfuri.

    Articolul 15. Raspunderea pentru incalcarea actelor normative
                  privind marfurile strategice
    Incalcarea actelor  normative privind exportul, reexportul, importul
si  tranzitul de marfuri strategice atrage raspundere civila si  penala,
in conformitate cu legislatia in vigoare.

                             Capitolul V
                   DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

    Articolul 16
    (1) Cererile  privind  obtinerea  de licente si  autorizatii  pentru
exportul,  reexportul,  importul  si tranzitul  de  marfuri  strategice,
aflate  in proces de examinare la Comisia Interdepartamentala de Control
la  data  intrarii  in  vigoare  a prezentei  legi,  vor  fi  restituite
solicitantilor  pentru  a  fi  aduse, impreuna  cu  actele  anexate,  in
concordanta cu prezenta lege.
    (2) Guvernul:
    in termen de o luna:
    - va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege;
    - va asigura   revizuirea   si  anularea  de  catre   ministere   si
departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
    in termen de 3 luni, va aproba:
    - Regulamentul si componenta nominala a Comisiei Interdepartamentale
de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului si Tranzitului de
Marfuri Strategice;
    - Regulamentul  cu  privire  la regimul de  control  al  exportului,
reexportului, importului si tranzitului de marfuri strategice;
    - Nomenclatorul marfurilor strategice supuse controlului.

    PRESEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV

    Chisinau, 26 iulie 2000.
    Nr. 1163-XIV.
      
-