ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА об азартных играх Nr.285-XIV от 18.02.99 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 50-52 от 20.05.1999 ---------- Парламент принимает настоящий органический закон. Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Сфера, регулируемая законом Настоящим законом устанавливаются правовые основы организации и проведения азартных игр в Республике Молдова. Статья 2. Понятие азартной игры (1) Азартной игрой в понимании настоящего закона является проводимая в соответствии с правилами игра, участие в которой позволяет выигрывать деньги, иное имущество или имущественные права, а результат определяется действиями, полностью или частично основанными на случае. (2) В понимании настоящего закона не считаются азартными играми: a) вещевые лотереи, имеющие нерегулярный, развлекательный характер и не предусматривающие прибыли для организаторов, в случае, если общая стоимость выпущенных лотерейных билетов не превышает 5000 леев, а максимальный размер выигрыша - трех минимальных заработных плат, установленных на день проведения розыгрыша; b) игры, проводимые посредством машин, аппаратов, устройств и других средств, не предполагающих случайных элементов, с целью тестирования исключительно силы, ловкости, сноровки участников, если максимальный размер выигрыша не превышает двух минимальных заработных плат, установленных на день проведения игр; c) организованные физическими и юридическими лицами игры, в которых призовой фонд формируется из собственной прибыли этих лиц в целях стимулирования основной деятельности или в рекламных целях и которые не предусматривают плату за участие в игре в какой-либо форме. Статья 3. Виды азартных игр (1) Азартные игры делятся на: a) игры случая, результат которых определяется действиями, полностью основанными на случае; при этом равномерно распределяющиеся случайные цифры и их комбинации, от которых зависит результат игры, определяются при помощи колоды карт, колеса рулетки, игральных костей, лотерейных билетов, игровых автоматов либо иным способом; b) пари, результат которых определяется действиями, частично основанными на случае; при этом игрок делает ставку на реальность или нереальность какого-либо события, а организатор игры обязуется выплатить выигравшему сумму выигрыша; c) игры на ловкость, результат которых частично зависит от физической ловкости игрока, при этом минимальный размер выигрыша не может быть меньше размера ставки. (2) В случае возникновения спора о том, к какому из видов азартных игр относится данная азартная игра, решение вправе принимать Министерство финансов. Статья 4. Запрещенные азартные игры Азартные игры, не соответствующие требованиям настоящего закона, являются запрещенными, и их проведение на территории Республики Молдова не допускается. Статья 5. Игрок (1) Игрок - лицо, оплатившее свое участие в игре и имеющее право на получение выигрыша, предусмотренного правилами игры. (2) Запрещается участие в азартных играх (кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших 18-летнего возраста. Статья 6. Правила проведения азартных игр (1) Азартные игры организовываются по правилам, утвержденным Министерством финансов и содержащим: a) наименование организатора игры; b) точное описание применяемой системы игры (подробные условия игры); c) место, порядок и конечный срок выдачи выигрышей; d) порядок и сроки разрешения претензий игроков; e) иные сведения, определяемые соответствующими статьями настоящего закона. (2) Правила проведения азартных игр представляются в Министерство финансов одновременно с заявлением с просьбой о выдаче лицензии на деятельность в области азартных игр. Изменения в них могут производиться только с письменного согласия Министерства финансов. (3) Министерство финансов вправе устанавливать дополнительные условия к правилам проведения азартной игры или группы азартных игр. (4) Правила проведения азартной игры должны быть экспонированы в месте, где организовывается игра, и должны предъявляться по первому требованию игрока. Статья 7. Надзор и контроль за проведением азартных игр Надзор и контроль за проведением азартных игр осуществляются Министерством финансов. Статья 8. Лицензия на деятельность в области азартных игр (1) Лицензия на деятельность в области азартных игр (далее - лицензия) - документ, предоставляющий юридическому лицу, имеющему свидетельство о государственной регистрации, разрешение на деятельность по организации игр случая, пари или игр на ловкость по адресу, указанному в лицензии, при соблюдении правил игры и требований законодательства. (2) Условия выдачи лицензии, а также срок ее действия устанавливаются настоящим законом и иными нормативными актами. (3) Лицензия выдается за плату, которая полностью перечисляется в государственный бюджет. Размер платы за выдачу лицензии устанавливается в соответствии с законодательством. (4) Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимает Министерство финансов. Статья 9. Особые условия выдачи лицензии Лицензия выдается на срок до одного года юридическому лицу, осуществляющему любой вид деятельности в области азартных игр, при соблюдении следующих условий: a) организационно-правовой формой является акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью; b) величина оплаченного уставного капитала на момент подачи заявления о выдаче лицензии составляет: - 600 000 леев для казино; - 250 000 леев для национальных лотерей; - 200 000 леев для пари, залов игровых автоматов; - 150 000 леев для региональных лотерей; - 50 000 леев для игр на ловкость; - 25 000 леев для игровых автоматов; c) основным видом деятельности является организация азартных игр; d) сопутствующие виды деятельности (зрелищно-развлекательные мероприятия, общественное питание, торговля спиртными, табачными изделиями и т.д.) организовываются только по месту осуществления основного вида деятельности; e) в число акционеров, пайщиков, членов правления, а также лиц, непосредственной служебной обязанностью которых является проведение азартной игры или осуществление контроля за ней, не входят лица, ранее судимые за умышленные преступления либо входившие в состав юридического лица, которым организовывались азартные игры без соответствующей лицензии или лицензия которого аннулирована на основаниях, предусмотренных статьей 48 настоящего закона. Статья 10. Организатор азартных игр Организатор азартных игр - юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Молдова, имеющее соответствующую лицензию и осуществляющее деятельность по непосредственному проведению разрешенных азартных игр. Совокупная доля иностранных учредителей (акционеров) не должна превышать 49 процентов уставного капитала. Статья 11. Обязанности организатора азартных игр (1) Организатор азартных игр обязан: a) обеспечивать общественный порядок и безопасность игроков; b) не допускать к игре лиц, не имеющих на основании настоящего закона права участвовать в данной игре, а также лиц, которые под влиянием алкоголя, наркотика или иного сильнодействующего вещества либо по иным причинам явно не могут отдавать себе отчета в своих действиях; c) регистрировать в установленном порядке в месте, в котором организовываются азартные игры, все выдаваемые выигрыши начиная с суммы 3000 леев; d) выдавать игрокам выигрыши согласно правилам игры; e) выдавать игрокам по их требованию справку по установленной форме о выдаче выигрыша; f) разрешать претензии игроков в сроки и в порядке, предусмотренном правилами игры; g) хранить в тайне размеры выигрышей или проигрышей игроков, предоставляя информацию о них только в предусмотренных законодательством случаях; h) обеспечивать игрокам возможность непосредственного ознакомления с правилами игры; i) вести ежедневный учет азартных игр по каждому игровому столу, игровому автомату и лотерее; j) представлять документы, относящиеся к азартным играм, контролирующим органам; k) выполнять иные обязанности, возложенные на него настоящим законом и иными нормативными актами. (2) Организатору азартных игр запрещается: a) заключать с лицами в возрасте до 18 лет и с лицами, ранее судимыми за умышленные преступления, индивидуальный трудовой договор или договор подряда, содержанием которого является выполнение работы, непосредственно связанной с проведением азартной игры или осуществлением контроля за ней; b) участвовать в азартной игре, проводимой им самим. Настоящее запрещение распространяется также на физических лиц, входящих в число акционеров, пайщиков, членов правления или лиц, непосредственной служебной обязанностью которых является проведение азартной игры или осуществление контроля за ней; c) предоставлять игрокам кредит для внесения ставок. Статья 12. Финансовая гарантия Финансовая гарантия - финансовый инструмент, с помощью которого организатором азартных игр осуществляется гарантирование защиты финансовых интересов участников игры. Статья 13. Условия выплаты выигрыша и предъявлениепретензий (1) В случае проведения азартных игр выигрыши выплачиваются владельцу лотерейного билета, фишки, иного документа или предмета, подтверждающего право участия в игре и получения выигрыша, в предусмотренный правилами игры срок. (2) Организатор азартных игр не обязан проверять полномочия предъявителя лотерейного билета, фишки, иного документа или предмета, подтверждающего право участия в игре и получения выигрыша. В случае, если возникает необходимость проверки подлинности лотерейного билета, фишки, иного документа или предмета, подтверждающего право участия в игре и получения выигрыша, организатор игры вправе приостановить выплату причитающегося выигрыша на срок не более 30 дней. (3) Не выплачиваются выигрыши по лотерейным билетам, фишкам, иным документам или предметам, подтверждающим право участия в игре и получения выигрыша, достоверность которых не представляется возможным проверить. (4) В случае утери игроком или приведения по его вине в негодность лотерейного билета, фишки, иного документа или предмета, подтверждающего право участия в игре и получения выигрыша, игрок не вправе предъявлять претензии к организатору азартной игры, если правилами игры не предусмотрено иное. (5) Претензии, связанные с проведением азартных игр, должны приниматься организатором игры в срок, установленный правилами игры и находящийся в пределах от одного до шести месяцев. Статья 14. Игровой зал (1) Игровой зал - отдельное, специально оборудованное помещение для проведения азартных игр, отвечающее следующим требованиям: a) наличие не менее трех игровых столов, один из которых - стол для игры в рулетку (для казино); b) наличие 15 и более игровых автоматов класса "A" в рабочем состоянии (для залов игровых автоматов); c) наличие 10 и более игровых автоматов класса "B" в рабочем состоянии (для залов игровых автоматов); d) наличие не менее 100 посадочных мест для игроков (для залов, в которых проводятся тиражные лотереи); e) наличие специально оборудованного кассового помещения, в котором производится обмен денег на их заменители, применяемые для участия в игре, и обмен заменителей на деньги; f) соответствие санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам; g) обеспечение общественного порядка и безопасности посетителей; h) невозможность доступа к игорному оборудованию в отсутствие обслуживающего персонала. (2) В игровых залах запрещается проведение игр на ловкость. (3) Органы местного публичного управления могут вводить ограничения относительно места расположения и времени работы игровых залов, находящихся на подведомственной им территории. Статья 15. Место для игр (1) Место для игр - специально оборудованное место, используемое исключительно для эксплуатации игровых автоматов класса "A" или класса "B", отвечающее следующим требованиям: a) наличие не более 14 игровых автоматов класса "A" в рабочем состоянии; b) наличие не более девяти игровых автоматов класса "B" в рабочем состоянии; c) наличие специально оборудованного кассового помещения, в котором производится обмен денег на их заменители, применяемые для участия в игре, и обмен заменителей на деньги. (2) Органы местного публичного управления могут вводить ограничения в отношении эксплуатации игровых автоматов в местах для игр, находящихся на подведомственной им территории. Статья 16. Требования к игорному оборудованию ир-S_-в ао (1) Игровые столы, игровые автоматы, иное оборудование, применяемое для организации игр случая, пари и игр на ловкость, а также используемый исходя из специфики конкретной игры дополнительный инвентарь должны находиться в собственности организатора азартных игр. (2) Игорное оборудование может быть использовано в играх случая, пари и играх на ловкость при соблюдении следующих условий: a) наличие опознавательных обозначений (номерной знак, заводской номер, дата изготовления, страна изготовления); b) наличие электронной системы игровой информации и счетчиков, обеспечивающих возможность контроля за получением денег или их заменителей и выдачей выигрышей; c) наличие сертификата соответствия; d) соответствие другим параметрам и стандартам, установленным соответствующими нормативными актами. (3) Не может быть использовано игорное оборудование, изготовленное более 10 лет назад. (4) Любое техническое вмешательство в игорное оборудование, оказывающее прямое или косвенное влияние на установленный процент выигрыша или на показания электронных и механических счетчиков, может производиться только с разрешения Министерства финансов при составлении соответствующего акта, отражающего: a) заменяемые детали, их происхождение и качество; b) показания счетчиков или иной системы фиксации игровой информации до и после вмешательства; c) состояние контрольных знаков (пломб). (5) Министерство финансов вправе устанавливать специальные требования к параметрам игорного оборудования и инвентаря, по обеспечению случайного характера выигрышей, по регистрации операций, совершаемых при проведении азартной игры, а также к их внешнему оформлению. Статья 17. Производство игровых фишек, бланков,жетонов, карточек и иных заменителей денежных средств Производство игровых фишек, бланков, жетонов, карточек и иных заменителей денежных средств, используемых при проведении азартных игр, осуществляется только с разрешения Министерства финансов, выдаваемого в установленном порядке. Статья 18. Налогообложение и бухгалтерский учет Налогообложение деятельности и ведение бухгалтерского учета в области азартных игр осуществляются в соответствии с законодательством. Раздел II ИГРЫ СЛУЧАЯ Глава 1 Казино. Игровые автоматы Статья 19. Казино (1) Казино - специальное игорное заведение, в котором с использованием рулетки, столов для карточных игр и игры в кости, а также другого игорного инвентаря проводятся разрешенные азартные игры с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем. (2) Для отнесения игорного заведения к разряду "казино" необходимо наличие специально оборудованного игрового зала, а также обеспечение возможности одновременного проведения в данном заведении не менее трех разрешенных азартных игр. (3) Количество игровых автоматов, установленных в казино, не должно более чем в 3 раза превышать количество игровых столов. (4) Перечень азартных игр, разрешенных в казино и запрещенных в других местах, устанавливается Министерством финансов. Статья 20. Система контроля в казино (1) Казино в обязательном порядке оборудуются системой видеоотслеживания всей деятельности в залах, кассах, на входах. Видеозапись должна осуществляться в течение полного времени работы казино и производиться таким образом, чтобы можно было проследить весь ход игры за каждым игровым столом в отдельности. (2) Магнитные ленты с соответствующими записями должны храниться не менее 10 дней, а в случае возникновения спорных игровых ситуаций - до момента их урегулирования, в месте, обеспечивающем их сохранность, и представляться по требованию контролирующих органов для просмотра и проверки. Статья 21. Получение лицензии на деятельность казино Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на деятельность казино в Министерство финансов, кроме указанных в статье 46 настоящего закона документов, дополнительно представляются: a) положение о казино, включающее в себя: - правила работы казино; - правила проводимых в казино игр; - размер минимальных и максимальных ставок; - правила поведения в казино; - инструкцию по работе персонала казино; b) описание мер безопасности в казино; c) перечень игорного оборудования, установленного в казино, с указанием: - вида и типа оборудования; - номерного знака; - заводского номера; - страны изготовления; - года изготовления; - места установки; d) сертификат соответствия на используемое игорное оборудование; e) документы, подтверждающие происхождение игорного оборудования; f) документы, подтверждающие легальность ввоза игорного оборудования на территорию Республики Молдова и уплату всех необходимых таможенных пошлин и сборов (в случае использования игорного оборудования зарубежного производства); g) разрешение обслуживающего банка на хранение страховой суммы; h) разрешение органа местного публичного управления, на территории которого будет осуществляться деятельность казино. Статья 22. Игровые автоматы (1) Игровые автоматы - механические или электронные устройства, которые приводятся в действие с помощью монет, жетонов или каким-либо другим способом и в которых выигрыш зависит исключительно от случайности. (2) Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию игровых автоматов с денежными выигрышами в Министерство финансов, кроме указанных в статье 46 настоящего закона документов, дополнительно представляются: a) договор на аренду помещения (или его части) для размещения игровых автоматов (при отсутствии собственных площадей); b) перечень игровых автоматов с указанием их названия, вида и типа, номерного знака, заводского номера, страны изготовления, года изготовления, места установки; c) краткое описание игровых автоматов с указанием размера максимальной ставки и максимального размера выигрыша на одном автомате; d) сертификат соответствия на игровые автоматы; e) документы, подтверждающие происхождение игровых автоматов; f) документы, подтверждающие легальность ввоза игровых автоматов на территорию Республики Молдова и уплату всех необходимых таможенных пошлин и сборов (в случае использования игровых автоматов зарубежного производства); g) разрешение органа местного публичного управления, на территории которого будет осуществляться соответствующий вид деятельности. Статья 23. Классификация игровых автоматов В зависимости от размеров выигрышей и ставок игровые автоматы подразделяются на: класс "A" - игровые автоматы с денежными выигрышами, отвечающие следующим требованиям: a) участие в игре при помощи монеты или жетона; b) размер максимальной ставки - 1 лей; c) время одной игры - не менее 3 минут; d) максимальный размер выигрыша не может превышать 50 ставок; класс "B" - игровые автоматы с денежными выигрышами без ограничений по размерам выигрышей и ставок. Статья 24. Специальные требования На выплату выигрышей должно направляться не менее 70 процентов годовой суммы ставок, внесенных в игровой автомат любого вида и типа. Статья 25. Требования к персоналу Весь персонал, занятый в обеспечении деятельности игорного заведения, должен соответствовать специальным требованиям, установленным Министерством финансов. Глава 2 Лотерея Статья 26. Лотерея (1) Лотерея - групповая или массовая азартная игра, в ходе которой организатор игры в определенном месте и в определенное время проводит между ее участниками - владельцами лотерейных билетов розыгрыш призового фонда лотереи по оговоренной условиями схеме; при этом выпадение выигрыша на какой-либо из лотерейных билетов не зависит от воли и действий субъектов лотерейной деятельности, является исключительно делом случая и не может быть никем специально устроено. (2) Системная (электронная) лотерея - форма лотереи, в которой фиксация ставок и прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств, сохраняющих информацию в своей памяти и направляющих ее для участия в розыгрыше по специальным каналам передачи информации в головной информационный центр. Статья 27. Реализация лотерейных билетов Реализация лотерейных билетов осуществляется только на основе принципа добровольности для участников лотереи. Статья 28. Лотерейный билет Лотерейный билет - носитель информации, необходимой для определения с абсолютной степенью достоверности факта выпадения или невыпадения на него выигрыша в лотерее, соответствующий требованиям настоящего закона, условиям конкретной лотереи, а также нормативным актам, обеспечивающим защищенность от несанкционированного тиражирования. Статья 29. Классификация лотерей (1) По видам лотереи подразделяются на: - классические; - цифровые; - моментальные. (2) Классическая лотерея - лотерея, при которой розыгрыш заранее оговоренных призов, заключающийся в определении выигрышных номеров и серий билетов, происходит после завершения реализации определенного количества лотерейных билетов определенной формы и содержания в установленные сроки. (3) Цифровая лотерея - лотерея, при которой формирование призового фонда и розыгрыш призов, заключающийся в определении выигрышной комбинации цифр, происходят после завершения реализации соответствующих билетов в установленные сроки. (4) Моментальная лотерея - лотерея, при которой розыгрыш заранее оговоренных призов происходит посредством выявления информации, заложенной в определенное количество лотерейных билетов и защищенной способом, позволяющим игроку определить полагающийся ему выигрыш сразу же после покупки лотерейного билета. (5) По способу проведения лотереи подразделяются на: - тиражные; - бестиражные. (6) Тиражная лотерея - лотерея, процесс проведения которой делится на тиражи - единичные полные циклы от выпуска в продажу лотерейных билетов до проведения общего розыгрыша и выдачи выигрышей по этим билетам. (7) Бестиражная лотерея - лотерея, в которой результат розыгрыша определяется путем проверки лотерейного билета сразу же после его покупки либо путем проведения розыгрыша непосредственно на этот билет. (8) По масштабам проведения лотереи подразделяются на: - национальные; - региональные. (9) Национальная лотерея - лотерея, проводящаяся на территориях, подведомственных четырем и более органам местного публичного управления. Проведение национальных лотерей является монополией государства. (10) Региональная лотерея - лотерея, проводящаяся на территориях, подведомственных не более чем трем органам местного публичного управления. Совокупная стоимость лотерейных билетов не должна превышать 1 000 000 леев. (11) По организационной форме лотереи подразделяются на: - государственные; - муниципальные; - другие. (12) Государственная лотерея - лотерея, организуемая и проводимая центральными органами публичного управления. (13) Муниципальная лотерея - лотерея, организуемая и проводимая органами местного публичного управления. (14) Кроме государственных и муниципальных лотерей, существуют также лотереи, организуемые и проводимые хозяйствующими субъектами. (15) По способу формирования призового фонда лотереи подразделяются на: - денежные; - вещевые; - комбинированные. (16) Денежная лотерея - лотерея, при проведении которой призовой фонд формируется исключительно из денежных призов. (17) Вещевая лотерея - лотерея, при проведении которой призовой фонд формируется исключительно из товаров широкого потребления, предоставления услуг и иных нематериальных ценностей. (18) Комбинированная лотерея - лотерея, при проведении которой призовой фонд формируется как из вещевых, так и из денежных призов. Статья 30. Призовой фонд (1) Призовой фонд лотереи - формируемая либо участниками, либо меценатом лотереи совокупность ценностей, хранящихся в соответствии с условиями, определяемыми настоящим законом, и распределяемых между участниками лотереи посредством проведения розыгрыша согласно условиям лотереи. (2) Призовой фонд в соответствии с условиями лотереи может состоять из любого имущества, в том числе денег и товаров, а также из услуг. (3) Организатору лотереи запрещается связывать призовой фонд лотереи какими-либо обязательствами, кроме обязательств перед ее участниками, а также помещать средства призового фонда полностью или частично в какой-либо финансовый, коммерческий, производственный или иной оборот. (4) Денежный призовой фонд лотереи накапливается в банке, обслуживающем лотерею, и из него выплачиваются выигрыши. На банке лежит ответственность за неприкосновенность призового фонда и его использование организатором лотереи исключительно по назначению. (5) Призовой фонд в неденежной форме, в его заявляемом в условиях лотереи виде, формируется в полном объеме до начала реализации лотерейных билетов. Хранение неденежного призового фонда и его целевое использование могут осуществляться как непосредственным организатором лотереи, так и специально привлеченным для этой цели на договорной основе доверенным юридическим лицом. (6) Минимальный размер выигрыша не может быть меньше размера минимальной ставки. (7) Призовой фонд не составляет собственности организатора лотереи, и на него не может быть наложено взыскание по обязательствам организатора лотереи. (8) Невостребованные выигрыши могут переходить в собственность организатора лотереи только в случаях, предусмотренных условиями лотереи. Статья 31. Розыгрыш призового фонда Розыгрыш призового фонда - игровая процедура лотереи, в ходе которой устанавливается факт выпадения или невыпадения выигрыша на лотерейный билет (в системных лотереях роль лотерейного билета может выполнять официальная запись на бумажном, электронном, магнитном или ином носителе информации). Статья 32. Размеры финансовой гарантии (1) Финансовая гарантия при проведении денежных лотерей устанавливается в следующих размерах: a) 100 процентов общего призового фонда бестиражной лотереи, за исключением той его части, которая выплачивается игроку немедленно в месте реализации лотерейных билетов; b) не менее 50 процентов общего призового фонда тиражной лотереи. (2) При проведении комбинированных лотерей финансовая гарантия применяется относительно денежной части общего призового фонда. (3) Министерство финансов вправе устанавливать особые условия внесения финансовой гарантии в зависимости от специфики проведения конкретной лотереи. Статья 33. Формы финансовой гарантии Финансовая гарантия осуществляется в следующих формах: a) заключение страхового договора со страховой компанией на условиях, обеспечивающих защиту прав игроков на получение денежных выигрышей и приемлемых для Министерства финансов; b) предоставление банковской гарантии на условиях, обеспечивающих защиту прав игроков на получение денежных выигрышей и приемлемых для Министерства финансов; c) внесение соответствующей суммы на банковский счет, указанный Министерством финансов, с последующим возвратом этой суммы вместе с процентами по истечении срока действия лицензии (если данная сумма не была использована в соответствии с условиями лотереи); d) залог недвижимости, составляющей собственность организатора азартных игр. Статья 34. Особые условия (1) Все лотереи, проводимые на территории Республики Молдова, подлежат обязательному лицензированию, осуществляемому Министерством финансов. (2) Проведение лотерей разрешается только на территории, предусмотренной в лицензии. Изменение территории проведения лотереи влечет за собой необходимость получения новой лицензии. (3) Проведение лотереи осуществляется только организатором лотереи, и только в полном соответствии с ее утвержденными условиями. (4) Каждая лотерея подлежит регистрации в едином реестре лотерей, ведение которого осуществляется Министерством финансов. (5) Импорт иностранных лотерей на территорию Республики Молдова и регистрация одной и той же лотереи как двух и более запрещаются. (6) Завершение или прекращение лотереи производится в соответствии с процедурой, устанавливаемой Министерством финансов. (7) При проведении национальных лотерей, являющемся монополией государства, Министерство финансов устанавливает особый порядок распределения доходов от реализации лотерейных билетов. Статья 35. Объем призового фонда лотерей Объем призового фонда для всех видов лотерей устанавливается в размере не менее 50 процентов общей стоимости выпущенных или реализованных билетов. Статья 36. Получение лицензии на проведение лотереи (1) Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на проведение лотереи в Министерство финансов, кроме указанных в статье 46 настоящего закона документов, дополнительно представляются: a) организационный проект лотереи; b) условия лотереи. (2) Организационный проект лотереи - пакет документов, необходимых для проведения экспертизы лотереи и ее регистрации. (3) Условия лотереи - документ, устанавливающий порядок организации, проведения и завершения лотереи. (4) Состав и структура документов, входящих в организационный проект лотереи, а также перечень вопросов, подлежащих отражению в условиях лотереи, устанавливаются Министерством финансов. Статья 37. Изменение условий лотереи (1) При изменении условий лотереи, не затрагивающем ее концепцию и технологию, организатор лотереи обязан перерегистрировать измененные условия в Министерстве финансов. (2) При изменении условий лотереи, затрагивающем ее концепцию и технологию, лотерея подлежит регистрации как новая лотерея. Раздел III ПАРИ Статья 38. Пари Пари (тотализатор) - азартная игра, основанная на ставке непосредственно между игроками или между игроками и организатором игры, в отношении исхода какого-либо спорного события; при этом приз зависит от объема совокупных ставок, а также от количества победивших участников. Распределение выигрышей производится по системе, установленной правилами игры. Статья 39. Система мютюэль Система мютюэль - форма пари, основанная на ставке непосредственно между игроками, в отношении исхода какого-либо спорного события; при этом приз прямо пропорционален объему ставок выигравших игроков. Размер выигрыша зависит от суммы совокупных ставок после вычета комиссионных организатору игры. Статья 40. Система букмекера Система букмекера - форма пари, при которой организатор игры гарантирует игроку в случае его выигрыша выплату определенной суммы. Размер выигрыша устанавливается по договоренности сторон. Статья 41. Призовой фонд при проведении пари по системе мютюэль При проведении пари по системе мютюэль основой выигрышей считается сумма совокупных ставок за вычетом комиссионных организатору игры. Призовой фонд должен составлять не менее 70 процентов суммы совокупных ставок. Статья 42. Использование результатов спортивных и иных состязаний и мероприятий при проведении пари Проведение пари непосредственно на спортивных и иных состязаниях и мероприятиях требует получения согласия организаторов состязаний и мероприятий на использование их результатов. Статья 43. Размеры и формы финансовой гарантии Размеры и формы финансовой гарантии при проведении пари по системе мютюэль и пари по системе букмекера устанавливаются Министерством финансов в соответствии с условиями, предусмотренными статьями 32 и 33 настоящего закона. Статья 44. Получение лицензии на проведение пари Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на проведение пари в Министерство финансов, кроме указанных в статье 46 настоящего закона документов, дополнительно представляются: a) образцы игровых карточек, применяемых при приеме ставок; b) описание процедуры распределения и получения выигрышей; c) расчет максимального размера призового фонда. Раздел IV ИГРЫ НА ЛОВКОСТЬ Статья 45. Открытие места для игр на ловкость иполучение лицензии на их проведение (1) Юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке, может организовать игру на ловкость с письменного разрешения органа местного публичного управления, в котором указано место и время проведения игр и срок действия разрешения. (2) По требованию органа местного публичного управления организатор азартных игр обязан предоставить дополнительную информацию об условиях проведения игр на ловкость и игорном оборудовании и инвентаре, применяемых для их проведения. (3) Для рассмотрения вопроса о выдаче лицензии на проведение игр на ловкость организатор азартных игр представляет указанные в статье 46 настоящего закона документы. Раздел V ВЫДАЧА И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ Статья 46. Ходатайство о выдаче лицензии (1) Для получения лицензии в Министерство финансов подается заявление с просьбой о выдаче лицензии, в котором указываются: a) наименование юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии, его юридический адрес и местонахождение; b) номер телефона и факса ходатая; c) наименование и описание системы игры случая, пари или игры на ловкость, которые желает организовать ходатай; d) место проведения азартных игр. (2) К заявлению должны прилагаться: a) учредительные документы; b) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии; c) сертификат о присвоении фискального кода; d) план и описание места проведения азартных игр; e) письменное разрешение органа местного публичного управления на распространение на его территории лотерейных билетов либо открытие игрового зала или места для игр; f) количество, виды и типы применяемого в месте проведения игр игорного оборудования; g) правила игр случая, пари или игр на ловкость, которые желает организовать ходатай; h) планируемые количество и структура рабочих мест; i) годовая бухгалтерская отчетность за последний финансовый год, подтвержденная аудиторской проверкой, а в случае осуществления ходатаем своей деятельности менее одного года - последняя (квартальная, полугодовая) бухгалтерская отчетность; j) копии документов, удостоверяющих право собственности на игорное оборудование и инвентарь, а также на программное обеспечение, применяемые для осуществления соответствующей деятельности; k) справка территориального налогового органа об отсутствии у ходатая задолженности по налогам и иным обязательным платежам; l) устав и годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года юридического лица, доля которого превышает 5 процентов уставного капитала юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии; m) справка банка о денежном взносе в уставный капитал; n) справка юридического лица, уполномоченного подтвердить стоимость имущества, переданного юридическому лицу, ходатайствующему о выдаче лицензии, в качестве неденежного взноса; o) копии деклараций о доходах за три последних года физического лица, доля которого превышает 5 процентов уставного капитала юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии; p) характеристика мер по обеспечению безопасности в месте проведения игр; r) иные документы, предусмотренные соответствующими статьями настоящего закона. (3) В случае необходимости Министерство финансов вправе потребовать от юридического лица, ходатайствующего о выдаче лицензии, предоставить дополнительную информацию об условиях проведения азартной игры, используемом программном обеспечении, применяемом игорном оборудовании и инвентаре. (4) О любых произведенных в учредительных документах изменениях, касающихся размера уставного капитала или состава акционеров, пайщиков, членов правления, юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области азартных игр, должно в месячный срок с момента регистрации этих изменений в установленном порядке известить в письменном виде Министерство финансов. Статья 47. Вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии (1) Министерство финансов выносит решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии в месячный срок со дня представления в полном объеме указанных в статье 46 настоящего закона документов. (2) Лицензия не выдается в случаях: a) подачи заявления с просьбой о выдаче лицензии на основе данных, не соответствующих действительности; b) непредставления ходатаем указанных в статье 46 настоящего закона документов или отказа от предоставления дополнительной информации; c) несоответствия места проведения игр требованиям нормативных актов; d) явного ущемления прав игроков представленными правилами игры или несоответствия правил игры условиям, установленным настоящим законом и иными нормативными актами; e) применения игорного оборудования и инвентаря или использования программного обеспечения, не соответствующих требованиям настоящего закона и иных нормативных актов. Статья 48. Основания для приостановления действия или аннулирования лицензии Действие лицензии может быть приостановлено или лицензия может быть аннулирована в случаях: a) предоставления при подаче заявления с просьбой о выдаче лицензии сведений, не соответствующих действительности; b) отказа органа местного публичного управления продлить разрешение на осуществление соответствующей деятельности на подведомственной территории; c) невыполнения организатором азартных игр условий выданной лицензии или соответствующего предписания Министерства финансов; d) выявления факта обмана игроков лицом, находящимся в трудовых отношениях с организатором азартных игр; e) неосуществления соответствующей деятельности в течение более чем одного года; f) организации азартных игр в местах, не предусмотренных условиями выданной лицензии; g) несоответствия места проведения игр, указанного в разрешении на их организацию, условиям, установленным настоящим законом и иными нормативными актами; h) невыполнения организатором азартных игр условий, предусмотренных статьями 14 и 15 настоящего закона; i) несоблюдения в месте проведения игр правил игры или применения правил игры, не соответствующих требованиям настоящего закона и иных нормативных актов; j) несоответствия ведения бухгалтерского учета требованиям Закона о бухгалтерском учете и иных нормативных актов; k) уклонения организатора азартных игр от уплаты налогов и иных обязательных платежей. Статья 49. Порядок аннулирования лицензии (1) Аннулирование лицензии производится на основании соответствующего решения Министерства финансов. (2) При наличии оснований, предусмотренных пунктами a) - f) статьи 48 настоящего закона, аннулирование лицензии производится без предварительного уведомления. (3) При наличии оснований, предусмотренных пунктами g) - k) статьи 48 настоящего закона, нарушителю направляется соответствующее предписание, предусматривающее срок устранения нарушения. В случае неустранения в указанный срок организатором азартных игр нарушений, послуживших основанием для направления предписания, лицензия аннулируется. Министерство финансов вправе принять решение о приостановлении действия лицензии на период устранения организатором азартных игр выявленных нарушений. Статья 50. Решение об аннулировании лицензии (1) В решении об аннулировании лицензии указываются: a) номер аннулируемой лицензии, дата выдачи, наименование юридического лица, которому она была выдана; b) наименование органа, выдавшего и аннулировавшего лицензию; c) дата вынесения решения; d) обстоятельства, послужившие основанием для аннулирования лицензии; e) дата вступления решения в силу. (2) Копия решения об аннулировании лицензии немедленно направляется или вручается юридическому лицу, лицензия которого аннулируется, и налоговому органу по месту регистрации нарушителя. (3) Со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии организатор азартных игр обязан закрыть место проведения игр, указанное в лицензии. Выдача ранее выпавших выигрышей производится согласно правилам игры. Статья 51. Обжалование решения об отказе в выдаче или аннулировании лицензии (1) Юридическое лицо, которому было отказано в выдаче лицензии или лицензия которого была аннулирована, имеет право обжаловать это решение в судебном порядке в установленные законодательством сроки. (2) Подача жалобы не дает права осуществлять запрещаемый вид деятельности и не приостанавливает вступления в силу решения об аннулировании лицензии, а также наступления последствий, вытекающих из этого решения. Раздел VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Статья 52. Ответственность за нарушение закона (1) Физические и юридические лица, виновные в нарушении настоящего закона, несут административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством. (2) Нарушениями настоящего закона являются: a) организация запрещенной азартной игры; b) организация игр случая, пари или игр на ловкость без лицензии или в неразрешенном месте; c) несоблюдение правил игры или организация азартной игры по правилам, не соответствующим требованиям настоящего закона и иных нормативных актов; d) реализация лотерейных билетов, фишек, иных документов или предметов, подтверждающих право участия в игре и получения выигрыша, без соответствующей лицензии или в корыстных целях; e) чинение препятствий представителям контролирующих органов в осуществлении ими своих функций; отказ от представления документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организатора азартных игр; предъявление фальсифицированных данных; невыполнение распоряжений контролирующих органов; f) допуск к азартным играм (кроме лотерей и игр на ловкость) лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также допуск к азартным играм лиц, не отдающих себе отчета в своих действиях; g) выдача выигрыша в размере свыше 3000 леев без регистрации в установленном порядке; h) использование игорного оборудования без сертификата соответствия; i) другие действия, признанные нарушениями в соответствии с законодательством. Раздел VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 53 (1) Правительству в двухмесячный срок: a) представить Парламенту предложения о приведении законодательства в соответствие с настоящим законом; b) привести в соответствие с настоящим законом свои нормативные акты; c) принять нормативные акты, обеспечивающие реализацию настоящего закона. (2) Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области азартных игр, в срок до 1 августа 1999 года произвести в своих документах все необходимые изменения, связанные со вступлением в силу настоящего закона. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ Кишинэу, 18 февраля 1999 г. N 285-XIV. -